В России применяют новую схему отмывания денег
Злоумышленники получили возможность выводить колоссальные средства за границу, формально не нарушая закона.
В России появилась новая схема отмывания денег, которая позволяет выводить средства за рубеж без нарушения закона.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Медузу».
Для вывода средств создаются две фиктивные компании — зарубежная и российская. Они договариваются о том, что российская фирма должна деньги зарубежной, а потом обращаются в третейский суд для мирного урегулирования несуществующего долга.
Суд соглашается с позициями сторон и выписывает исполнительный лист, который отправляется в Федеральную службу судебных приставов. Те, в свою очередь, направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Поскольку требования о переводе предъявляют приставы, схема является «практически неуязвимой», так как банки не могут отказать в исполнении поручения.
«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — добавили в Банке России.
Читайте также: Минкульт потребовал оштрафовать Церетели.
По оценке Центробанка, за 2016 год таким образом из России вывели около 16 миллиардов рублей — это одна десятая всех сомнительных операций. Всего третейские суды приняли подобных решений на 37 миллиардов рублей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка…
загрузка…