Deutsche Bank оштрафовали на $ 625 млн за вывод денег из России

Вашингтон, 31 января. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк обвинил германскую финансовую организацию Deutsche Bank  в отмывании денег.

По данным издания Reuters, финансовый регулятор штата Нью-Йорк посчитал необходимым наложить штраф в 425 млн долларов на базирующуюся в Германии финансовую организацию Deutsche Bank. В ведомстве уверены, что Deutsche Bank с помощью зеркальных транзакций способствовал выводу из России 10 млрд долларов. Также штраф в 200 млн долларов на германский банк наложил британский финансовый регулятор FCA.

Напомним, ранее Минюст США обязал Deutsche Bank уплатить 95 млн долларов, которые, по мнению ведомства, банк с помощью сети подставных компаний незаконно сэкономил, уклоняясь от налогов.

Алексей Громов

Новости партнеров